Komplettpaket zur Geldwäscheprävention für Autohändler
Bitte beachten Sie:
Aufgrund des RDG – Rechtsdienstleistungsgesetzes bieten wir keine Individualberatung an.
Unser Paket für Autohändler:
- Unterlagen zum Risikomanagement gemäß § 4 Geldwäschegesetz
- Unterlagen zur Risikoanalyse gemäß § 5 Geldwäschegesetz
- Unterlagen zur Identifizierung von 13 verschiedenen Risiken
- Unterlagen zu Internen Sicherungsmaßnahmen gemäß § 6 Geldwäschegesetz
- Infos zum Thema Geldwäschebeauftragter gemäß § 7 Geldwäschegesetz definieren
- Unterlagen zum Umgang mit Bargeld
- Eintragung in zwei öffentliche Register (Pflicht für jeden Güterhändler)
Sparen Sie sich eine Unmenge an Zeit
Um für einen kleinen Betrieb im Autohandelsgeschäft eine adäquate Geldwäsche-Richtlinie mit Risikoanalyse und Handlungsleitfaden auszuarbeiten, sind Sie mehrere Tage beschäftigt. Sparen Sie sich einen Großteil des Aufwands und ordern Sie unser Paket.
Geschätzter Zeitaufwand bei Selbsterstellung, je nachdem, wie fit derjenige mit rechtlichen Themen und Gesetzen ist:
Ca. 3 – 4 volle Tage
Sie erhalten:
- Das Komplettpaket zur Geldwäscheprävention
- Einen Ordner, beschriftet mit "Geldwäsche"
- Ein 10er-Register mit allen wichtigen Inhaltspunkten
- Unterlagen und Leitfäden zu den oben genannten Themen
- Insgesamt ca. 50 Blatt Papier
Haben Sie Fragen?
Dann senden Sie uns bitte eine Rückruf-Anfrage oder schreiben Sie uns eine Nachricht:
